12353150665706248
recent
أخبار ساخنة

الفرقة الوطنية تحقق مع متهمين بتبييض الأموال بالمحمدية

الخط
الفرقة الوطنية تحقق مع متهمين بتبييض الأموال بالمحمدية

الفرقة الوطنية تحقق مع متهمين بتبييض الأموال بالمحمدية

أنهى مكتب مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثا أجراها بالتنسيق مع وحدة معالجة المعلومات المالية، بخصوص مشتبه بهم متهمين بتبييض الأموال وشراء عقارات بمدينة المحمدية، إضافة إلى فتح حسابات بنكية بمبالغ ضخمة بالأورو، يشتبه في مصدرها، خاصة أن التحقيقات شملت مغاربة مقيمين بالخارج.

ووفق ما كشفت عنه يومية “المساء” في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، فإن النيابة العامة أمرت بتجميد أصول وعقارات وحسابات بنكية في ملكية المشتبه بهم، ضمنها عقارات بمدينة المحمدية، وأحيلت القضية على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، المختص في معالجة قضايا تبييض الأموال، فأحالها على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها الذي يحقق حاليا في الملف.


وكشفت التحريات أن حسابات بنكية فتحت بمبالغ مالية ضخمة بالأورو، إضافة إلى شراء عقارات عارية تبين أنها لتبييض الأموال، التي لا تزال التحقيقات جارية حول مصدرها.

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة